Verslo sukčiavimas yra labai rimtas dalykas, o įtarimai, kad įmonė padarė sukčiavimą, neturėtų būti priimami lengvai. Per daugelį metų buvo daug organizacijų, kurios apsaugo ir remia darbuotojus ir asmenis, kurie praneša apie apgaulingą veiklą. Prieš pranešdami apie sukčiavimą institucijoms, žr. Ar galite kalbėti su savo vadovu ar savininku. Aukštesni jūsų įmonės darbuotojai gali paaiškinti jūsų įtarimus. Tačiau, jei žinote, kad įmonėje vyksta apgaulinga veikla, apie tai turėtumėte nedelsiant pranešti atitinkamoms institucijoms.
Instrukcijos
Tokio sukčiavimo, kurį įtariate ar turite žinių, pobūdis lems, kaip tinkamai tęsti savo ataskaitą. Pavyzdžiui, apie vertybinių popierių sukčiavimą, susijusį su vertybiniais popieriais, kuriais prekiaujama viešai, reikėtų pranešti SEC, kur galima geriau pranešti policijai apie sukčiavimą vietos lygmeniu. Be to, jūsų, kaip darbuotojo ar aukos, vaidmuo atliks jūsų bylos nagrinėjimo vaidmenį.
Pranešti apie apgaulingą veiklą valstybės ir vietos valdžios institucijoms. Daugelis policijos departamentų turi baltųjų nusikaltimų padalinį, kuris gali padėti atlikti tyrimą. Bendras valstybės ir vietos valdžios institucijų, kuriose galite pranešti apie įmonės sukčiavimą, sąrašas apima: vietinę policiją, apylinkės teisininką ir valstybės advokatą. Gali būti vietos organizacijų, pavyzdžiui, vietiniai geresnio verslo biuro skyriai (BBB), kurie padės atlikti tokius tyrimus.
Jei žinoma, susisiekite su kitomis sukčiavimo aukomis. Tai leis nukentėjusiesiems apsisaugoti nuo pasikartojančio sukčiavimo ir jie gali būti pasirengę padėti jūsų reikalui. Kitas naudingas verslas gali būti naudingas, nes jie gali kelti grėsmę apgaulingai įmonei. Ieškinių grėsmės linkusios gauti greitesnę reakciją nei daugelis kitų ataskaitų teikimo būdų.
Priklausomai nuo sukčiavimo pobūdžio, federalinės valdžios institucijos gali dalyvauti. Tais atvejais, kai mokestis už neteisėtą kredito kortelę arba kiti tarpvalstybiniai sandoriai, galite kreiptis į FBI arba IRS. Apie vertybinių popierių biržos komisiją (SEC) gali būti pranešama apie viešai prekiaujančias įmones, kurios verčiasi apgaule ar apskaita. Taip pat yra visoje šalyje veikiančių organizacijų, tokių kaip Nacionaliniai pranešėjai, kurie padės jums pranešti apie šį sukčiavimo lygį.
Jauskitės savo sprendimu pranešti apie sukčiavimą. Nors jūs galite bijoti prarasti savo darbą, ar nerimauti dėl teisėtvarkos, visada turėtumėte jaustis gerai, kad bendrovė netrukdo kitiems išnaudoti sukčiavimu.Be to, daugelis federalinių valdžios institucijų apdovanoja pranešėjus, turinčius nemažą pinigų sumą, kad praneštų apie atvejį, dėl kurio priimamas įsitikinimas dėl sukčiavimo.
Patarimai
-
Prieš naudodamiesi valdžios institucijomis, būtinai nurodykite savo pretenzijas. Įrodymų rinkimas prieš pranešant apie pretenzijas gali padėti tyrėjams pradėti bylą.
Įspėjimas
Sukčiavimo mokesčiai yra labai rimti; būti tikri dėl kaltinimų, kuriuos jūs teigiate, nes tokio tipo tyrimas gali būti labai žalingas. Gali būti sunku, kad valdžios institucijos sutelktų dėmesį į jūsų atvejį, ypač jei tai nėra labai didelis sukčiavimo lygis, bet nesiduokite. Tiesa laimės.
