Įmonių sukčiavimas yra didelis susirūpinimas visame pasaulyje, o Jungtinės Valstijos nesiskiria. „Enron“ tikriausiai yra svarbiausias įmonių sukčiavimo pavyzdys, taip pat žinomas kaip nusikaltimai, susiję su baltais apykaklais. Remiantis 2004 m. „Sertifikuotų sukčiavimo egzaminuotojų“ duomenimis, „sukčiavimas ir piktnaudžiavimas JAV doleriais kasmet kainuoja daugiau nei 660 mlrd. Dolerių“. Todėl sukčiavimas yra svarbi problema, į kurią turi kreiptis valdžios institucijos, kad personalas galėtų tvarkyti ataskaitas. Žinant, ką jums reikia pranešti apie sukčiavimą ir kur apie tai pranešti, bus užtikrintas tinkamas agentūrų, dirbančių siekiant teisingumo, veiksmas.
Surinkite bet kokius įrodymus, taikomus įmonės sukčiavimui. Labiausiai naudingi dalyvaujantys asmenys, adresai, datos ir kita identifikuojanti informacija. Gebėti glaustai paaiškinti situaciją per kelias pastraipas. Vadovaukitės vyriausybės agentūros interneto svetainėje pateiktomis instrukcijomis, geriausiai pasirengusiomis situacijai spręsti. Pavyzdžiui, apie savo pašto svetainę praneškite JAV pašto tarnybai apie sukčiavimo atvejus, susijusius su pašto korespondencija.
Nustatykite visas vietos agentūras ir institucijas, kurios turi jurisdikciją dėl sukčiavimo reikalavimų. Pavyzdžiui, vietos policijos departamentas sprendžia visų rūšių sukčiavimus ir pateikia bylos numerį. Naudokite atvejo numerį, kai pranešate valstybės ir federalinėms valdžios institucijoms kaip pradinę nuorodą. Policijos ataskaitoje reikalaujama padėties apibendrinimo ir situaciją patvirtinančių dokumentų. Kreipkitės į policijos nuovadų skyrių per karštąją liniją, asmeniškai arba per svetainę, kad praneštumėte apie nusikaltimą, susijusį su sukčiavimu.
Pranešti apie sukčiavimą savo valstybės generaliniam prokurorui. Galite pateikti ataskaitą per generalinio advokato svetainę. Norėdami rasti savo generalinio advokato kontaktinę informaciją, kreipkitės į Nacionalinės advokatų asociacijos (NAAG) svetainę. Paprastai jūs turite suskirstyti sukčiavimo rūšį, su kuria jūs kaltinate įmonės duomenis. Generaliniai advokatai nagrinėja bet kokį sukčiavimą, pvz., Hipotekos ir interneto sukčiavimą.
Norėdami užtikrinti, kad būtų imtasi veiksmų, susisiekite su atitinkama federalinės vyriausybės agentūra. Federalinė prekybos komisija (FTC) priima vartotojų nusiskundimus, susijusius su verslo praktikos pažeidimais. Be FTC, FTB gali būti geriausias šaltinis dideliam įmonių sukčiavimui. Skambinkite FBI karštajai linijai numeriu 888-622-0117. Daugeliu atvejų daug agentūrų dirba kartu, todėl jums gali tekti susisiekti su kiekvienu atskirai.
Pranešti apie sukčiavimą atitinkamoms specializuotoms agentūroms, skirtoms konkrečiam verslo sektoriui. Pavyzdžiui, finansų sektoriaus nusikaltimai turėtų būti atskleisti Vertybinių popierių ir biržos komisijai (SEC) ir slaptai tarnybai. Abu susiję su finansiniu sukčiavimu, kuris yra problemiškas sprendžiant įmonių sukčiavimo atvejus. Pavyzdžiui, į bendrovės pateiktą klaidingą pateikimą kitai šaliai ir padirbtų pinigų naudojimą turėtų būti įtrauktos ataskaitos su kiekviena agentūra. Bankai ir rizikos draudimo fondų bendrovės yra organizacijų, kurios patenka į finansų sektoriaus kategoriją, pavyzdžiai. Jei norite gauti išsamų sukčiavimo tipų sąrašą ir būdus, kaip pranešti apie skundą, apsilankykite kiekvienos agentūros svetainėje. Kiekvienos agentūros tinklalapiai reikalauja jūsų kontaktinės informacijos ir informacijos apie situaciją, kad pradėtumėte tyrimą.
Su kiekviena agentūra stebėkite, ar reikia papildomos informacijos. Dėl skundų apimties negalite gauti atsakymo, todėl jums gali tekti kelis kartus bandyti sekti.
Patarimai
-
Pagalba registruojant interneto nusikaltimus iš Nacionalinio baltųjų apykaklės nusikaltimų centro (NW3C). Jie gali padėti nuslėpti interneto nusikaltimus per savo svetainę ir nedelsdami, tiksliai ir saugiai pranešti atitinkamoms vietos, valstybės ir federalinės valdžios institucijoms. Jei norite gauti bendrą informaciją apie sukčiavimo ataskaitų teikimo procesą ir kam pranešti apie įmonių sukčiavimą, apsilankykite „Vartotojų sukčiavimo ataskaitose“ (žr. Ištekliai).
