Tapatybės vagystės, bankų sukčiavimo, įmonių apskaitos skandalų ir internetinio įkalinimo atvejai padidino sukčiavimo analitikų darbo galimybes. Šie specialistai analizuoja banko įrašus, pardavimų ir kredito operacijas, draudimo reikalavimus ir kitus įrašus, ieško neatitikimų, rodančių galimą apgaulingą veiklą ir pradėdami tyrimus, kad išspręstų klausimus. Tam, kad taptų sukčiavimo analitikas, reikalingas švietimo, patirties ir sukčiavimo tyrimo sertifikavimas.
Užpildykite koledžo laipsnį su pagrindine veikla, susijusia su sukčiavimu. Atitinkamoms sukčiavimo analitikų studijų sritims priskiriamos apskaitos ir audito, kriminologijos ir sociologijos sritys. Tačiau asociacija nurodo, kad bendrasis sociologinis mokymas yra nepakankamas ir kad reikia atlikti tyrimus, susijusius su sukčiavimu ir balto apykaklės nusikaltimo sritimis sociologijoje ir kriminologijoje.
Plėtoti profesinę patirtį kreipiantis dėl darbo ir užtikrinant darbą su sukčiavimu susijusioje srityje. Tinkamos sukčiavimo analizės sritys yra apskaita, auditas, įmonių nuostolių prevencija ir civilinių ar kriminalinių sukčiavimų tyrimas.Buhalteriai ir auditoriai nagrinėja finansinius duomenis dėl abejotinos veiklos, įvertina apskaitos sistemų trūkumus ir projektavimo finansinę kontrolę. Sukčiavimo tyrimas tokiose agentūrose kaip „Internal Revenue Service“ arba privačiojo sektoriaus įmonėse, pvz., Bankuose ir draudimo įmonėse, pasiruošia sukčiavimo analizei.
Prašyti narystės Sertifikuotų sukčiavimo egzaminuotojų asociacijoje ir užsiregistruoti, kad egzaminas taptų sertifikuotu sukčiavimo ekspertu, kuris reiškia sukčiavimo analizės ir tyrimo patirtį. Norint atlikti egzaminą, turite turėti bakalauro laipsnį arba pakankamą profesinę patirtį sukčiavimo srityje, apibrėžtą kaip dvejų metų patirtį kiekvienais studijų metais. Pvz., Jei turite dvejų metų asocijuotą laipsnį, turite turėti ketverių metų profesinę patirtį, kad galėtumėte dalyvauti egzaminuose.
Egzaminų studijavimas, atliekant CFE egzamino parengimo kursą, kompiuterizuotą savarankiško mokymosi programą, kurią siūlo sertifikuotų sukčiavimo ekspertų asociacija. Kaip alternatyvą, galite studijuoti savarankiškai, naudodami sukčiavimo egzaminuotojų vadovą ir kitas informacines medžiagas. Vadovą galite gauti Sertifikuotų sukčiavimo ekspertų asociacijoje.
Atlikite egzaminą, kad gautumėte sukčiavimo analitiko pažymėjimą. Egzaminas testuoja jūsų žinias apie apgaulingą finansinę veiklą, tyrimo metodus, sukčiavimo prevenciją ir teisinius sukčiavimo aspektus.
